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非法集资要什么证据

时间:2024.02.19 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1127人
律师解析:
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;
对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失。
调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;
对财务账目齐全。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;
数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
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视具体情况而定。如果酒驾者构成危险驾驶罪或者交通肇事罪,那么顶替酒驾的当事人涉嫌包庇罪,会被追究刑事责任。明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包......

视具体情况而定。如果酒驾的人构成危险驾驶罪或者交通肇事罪那么帮人顶罪的当事人涉嫌包庇罪,会被追究刑事责任。明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包......

《刑法》第二百二十六条规定:以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处......

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    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据浙江省高级人民法院的指导意见,侵占罪的量刑标准中,“数额较大”通常指5万元至20万元人民币,而“数额巨大”则是20万元至100万元人民币。然而,最终量刑不仅取决于涉案金额,还需考量犯罪的特定情况及罪犯的悔改态度。这一标准为法官提供了重要参考,但实际判决需全面评估多种因素。

    浏览量:1379 2024-06-06
  • 甘肃省侵占罪立案标准怎么规定

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

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  • 帮信罪收的现金怎么判

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

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    浏览量:1002 2024-06-06
  • 如何区分变造货币和伪造货币

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    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
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    杨少宁律师

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孙欢欢律师

黑龙江铭昊律师事务所

孙欢欢律师,黑龙江铭昊律师事务所股权合伙人律师,铭昊律师学院院长,刑事部部长,齐齐哈尔律师协会刑事专业委员会主任,齐齐哈尔市龙沙区彩虹街道法律辅导员,齐齐哈尔市旅游协会法律顾问。自2013年1月开始至2018年一直担任齐齐哈尔市广播电台《律师在线》栏目嘉宾律师。2023年至今一直担任齐齐哈尔市交通广播《鹤城大律师》栏目嘉宾律师。2021年荣获2016年-2020年“七五”普法齐齐哈尔市先进个人称号。2021年荣获齐齐哈尔市优秀法律援助律师称号,2023年荣获优秀党员律师称号,2023年荣获齐齐哈尔市律师协会法律文书大赛二等奖。研究生学历,毕业于燕山大学诉讼法学专业。擅长业务领域为刑事辩护,被害人代理,交通事故,保险合同纠纷,债权债务等。孙欢欢律师执业多年来一直本着“踏踏实实做事,本本分分做人”的原则为当事人提供专业的法律服务,不仅业务过硬且责任心强,被铭昊律师事务所评为当事人最满意的律师

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