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非法发放贷款罪，即违法放贷，指金融机构从业者违规擅自放贷，不论自然人或法人犯罪。根据后果，处罚分为： 1.非法放贷数额大或致重大损失，处五年以下徒刑或拘役，罚金一至十万； 2.极度严重情况，五年以上徒刑，罚金二至二十万，关联人士从重； 3.对单位犯罪，单位罚金，责任人按第1项处理； 4.法律强调对违规向关联人士放贷的严惩。
金融从业人员购假币罪，针对银行人员，涉及伪造货币或职务交易。刑罚根据金额和情节定：大额案件（2-20万）处三至十年有期徒刑并罚金；大量严重情节（2-20万）可能面临十年以上乃至无期徒刑，没收财产；轻情节则三年以下或拘役，罚金范围一至十万。
我国刑法依据犯罪严重程度设定追诉时效：五年有期徒刑以下五年追诉，五年以上不满十年有期徒刑十年追诉，十年以上有期徒刑十五年，无期徒刑或死刑二十年。特殊情况如逃避侦查者不受时效限制。贼盗类犯罪通常三年至十年，罚金；十年以上盗窃追诉时效延长至十五年。
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯罪活动的；（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；（三）有发明创造或者重大技术革新的；（四）在日常生产、生活中舍己救人的等。
多次组织、资助他人非法聚集，扰乱社会秩序，情节严重的，就是非法聚众罪。对集会的负责人和直接责任人员或造成严重损失的首要分子，处五年以上十年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
对集会的负责人和直接责任人员或造成严重损失的首要分子，处五年以上十年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
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四川宗华律师事务所
李小琴律师，2011年11月至2013年12月，任职于西藏圣峰律师事务所，专职律师。2014年12月至2018年4月，任职于泰和泰律师事务所，金融业务部律师。2018年4月加入四川宗华律师事务所，合伙人律师。 【擅长领域】 刑事辩护|公司法务风险防控 【案情案列】 诉讼代理业务：佘某某案件，检察院以诈骗罪及拒不支付劳动报酬罪两项罪名起诉，最终在本律师的辩护下，法院以两项罪名不成立，判决佘某某无罪；藏族小伙尼某某，检察院以抢劫罪（室内抢劫）起诉，在辩护人的努力辩护，最终判决有期徒刑2年；何某某涉嫌非法运输珍贵、濒危野生动物罪，最终何某某判决有期徒刑2年；被告刘某某涉嫌贩卖毒品罪，判决有期徒刑六个月；夏某某体内运输300克毒品，最终夏某某被判决有期徒刑7年；被告高某某涉嫌盗窃罪，判决缓刑…… 先后为以下单位提供专项或日常法律顾问服务： 西藏银行股份有限公司 西藏自治区统计局 拉萨市公安消防支队 西藏那曲政府 成都文化旅游发展集团有限责任公司 四川发展（控股）有限责任公司 成都农商银行 四川华工石油钢管有限责任公司 四川华工石油装备有限公司 …… 【办案理念】 人的生命及自由最可贵
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侵占罪指行为人非法占有公私财物，如盗窃、扒窃、反复盗窃等，达到一定数额或情节严重。根据情节，可判三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节，判三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，判十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
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在特定情况下，符合法定标准的洗钱罪可判缓刑。被判拘役或三年以下有期徒刑的犯罪者，若犯罪情节轻微、真心悔过、无再犯风险且缓刑不会给社区带来严重负面影响，有权获缓刑。未成年、孕妇及七十五周岁以上者，亦应缓刑。
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敲诈勒索罪的判定主要依据四个要素：犯罪主体为一般公民或法人；犯罪主观方面需有直接故意和非法强行索取财物的意图；犯罪客体涉及公共及私人财产所有权及人身权益；犯罪客观方面表现为使用威胁、恐吓等手段强迫受害者交付财物。
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根据我国《刑法》规定，以营利为目的，聚众赌博或以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。开设赌场的，同样处罚，情节严重者处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。情节严重包括：抽头渔利30万元以上、赌博人数超120人、建立赌博网站获利30万元以上等。招募未成年人赌博也属情节严重。
