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2025年非法集资立案标准是什么

时间:2025.07.23 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1293人
律师解析:
1.非法集资涉及非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。
非法吸收公众存款罪立案标准
非法吸存金额达100万以上;
吸存对象超150人;
给存款人造成直接经济损失50万以上。
2.集资诈骗罪立案标准
个人集资诈骗达10万以上;
单位集资诈骗达50万以上。
3.目前按现行标准执行,后续若有新规定,立案标准以新规定为准。

案情回顾:

小朱以投资项目为由,向社会不特定对象吸收资金。他承诺给予高额回报,吸引了众多人参与。一段时间后,小朱资金链断裂,无法兑现承诺。经统计,小朱非法吸收公众存款数额达120万元,涉及对象160人,给存款人造成直接经济损失60万元。同时,小朱还以单位名义进行集资诈骗,数额达到60万元。部分受害者发现被骗后,向相关部门报案

案情分析:

1、小朱非法吸收公众存款的行为,符合非法吸收公众存款罪的立案标准,其非法吸收公众存款数额在100万元以上,吸收对象150人以上,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上,已构成非法吸收公众存款罪。
2、小朱以单位名义进行集资诈骗,数额达到60万元,满足单位集资诈骗数额在50万元以上的立案标准,构成集资诈骗罪。在相关司法解释未作修改前,应按现行标准追究小朱的刑事责任,若后续有新规定则依新规定确定立案标准。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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