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只有转账记录能否指认诈骗

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1356人
律师解析:
1.仅有转账记录通常无法认定诈骗
认定诈骗要符合其构成要件,也就是有人为非法占有,靠虚构事实或隐瞒真相,让他人错误处分财产。
2.转账记录只能证明钱转了,不能说明是因诈骗才转的。
认定诈骗还得有其他证据,像能证明对方欺骗的聊天记录、通话录音,以及能体现因受骗而转账的证据。
3.若怀疑被骗,可收集证据报案,由警方侦查,结合多方面证据判断是否构成诈骗。

案情回顾:

小朱向警方报案称被小胡诈骗。小朱提供了转账记录,称自己给小胡转了一笔钱,但小胡拿到钱后失联。小胡则称这笔钱是小朱偿还之前的借款。双方就该笔转账的性质产生争议,小朱认为是诈骗,小胡认为是还款。

案情分析:

1、仅有小朱提供的转账记录,不能直接认定小胡构成诈骗。因为转账记录只能证明资金流转事实,无法直接表明转账原因是基于诈骗行为。
2、认定诈骗需符合诈骗罪构成要件,即小胡要以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相方法,使小朱基于错误认识处分财产。本案需有其他证据,如证明小胡虚构事实或隐瞒真相的聊天记录、通话录音等,以及能体现小朱因小胡欺诈而产生错误认识并转账的证据。
3、目前小朱怀疑遭遇诈骗,可收集相关证据,由警方侦查,结合多方面证据来判断是否构成诈骗。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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