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黑钱转到自己账户算犯罪吗

时间:2025.06.05 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1211人
律师解析:
1.将黑钱转到自己账户是犯罪行为,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪。
黑钱是违法犯罪得来的资金,明知是黑钱还帮忙转移就会构成此罪。
2.构成此罪需主观明知是黑钱,客观上有转账等掩饰、隐瞒举动。
像有人说钱是诈骗来的,让帮忙转到自己账户还答应,就可能犯罪。
3.若罪名成立,会根据情节轻重面临刑事处罚,如有期徒刑拘役,还可能有罚金没收财产
别参与这类行为,以免担法律后果。

案情回顾:

小朱的朋友小胡告知小朱,其资金是通过诈骗获取的,想让小朱帮忙将钱转到他的账户。小朱起初有所犹豫,但在小胡的再三请求下,最终答应帮忙转账。转账完成后,该诈骗案被警方侦破,小朱的协助转账行为也被发现,警方以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对小朱展开调查。

案情分析:

1、小朱主观上明知小胡的资金是通过诈骗这一违法手段获取的黑钱,却仍答应并实施了转账行为,符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中主观明知及客观实施掩饰、隐瞒行为的构成要件
2、若小朱的行为被认定构成此罪,将根据其情节轻重,面临包括有期徒刑、拘役,并处罚金或没收财产等不同程度的刑事处罚。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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