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银行卡流水网赌怎么办

时间:2025.06.01 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1315人
律师解析:
1.银行卡流水涉及网赌,这是可能违法的行为。
参与网赌本身就违反法律,相关流水会被司法机关视为违法资金往来。
2.一旦发现这种情况,要及时向公安机关说明,积极配合调查。
如实陈述能减轻责任,配合调查是公民义务。
3.司法机关会依法处理。
若不知情未参与,通常不用担刑责,但可能要协助调查资金流向;
若明知故犯,可能涉嫌犯罪,会面临刑事处罚
主动处理很关键。

案情回顾:

小许发现自己的银行卡流水异常,经查询发现涉及网赌。小许坚称自己对此并不知情,未参与网赌活动。然而,司法机关根据银行卡流水情况,怀疑小许可能与网赌有牵连,要求其配合调查。小许面临是否要主动向司法机关说明情况,以及若说明后是否会被认定有责任的争议。

案情分析:

1、参与网赌是违法行为,银行卡流水涉及网赌可能被司法机关认定为与违法活动相关资金往来。小许虽称不知情未参与,但需司法机关查明情况。
2、若小许确实不知情且未参与网赌,一般不会承担刑事责任,但可能要协助调查资金流向。若其明知是网赌资金仍提供银行卡帮助,则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪罪名,会面临刑事处罚。所以小许主动向司法机关说明情况、积极配合调查很关键。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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