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洗钱罪中所指的非法收益是啥

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1285人
律师解析:
1.非法收益的定义:
洗钱罪里的非法收益,是指通过实施七种上游犯罪所获取的金钱及其他财物。
这七种上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
2.非法收益的举例:
像毒贩贩卖毒品得到的毒资,走私分子通过走私货物赚取的利润,贪污官员非法侵占公共财产等,都属于非法收益。
这些非法所得的显著特征是来源不合法。
3.洗钱行为的手段:
洗钱行为会运用多种手段,例如提供资金账户,或者协助把财产转化为现金、金融票据、有价证券等,以此来掩饰、隐瞒非法收益的来源和性质,让这些非法之财在表面上合法化。
4.打击洗钱犯罪的关键:
打击洗钱犯罪的关键在于阻断非法收益的洗白渠道。
只有这样,才能维护良好的金融秩序,保障社会的公平公正。

案情回顾:

小许是一名毒贩,通过贩卖毒品获取了大量毒资。为了让这些非法所得合法化,他找到小胡帮忙。小胡利用自己的金融知识,为小许提供资金账户,协助其将毒资转换为金融票据,企图掩饰、隐瞒毒资的来源和性质。小丽发现了他们的异常行为并向警方举报。

案情分析:

1、小许贩卖毒品获得的毒资属于洗钱罪中规定的非法收益,因其来源是毒品犯罪。小胡为其提供资金账户并协助转换财产的行为,符合洗钱行为特征,构成洗钱罪。
2、打击洗钱犯罪对于维护金融秩序和社会公正至关重要,小丽的举报有助于阻断非法收益的洗白渠道,保障社会正常秩序。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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