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不知情帮朋友洗黑钱会怎样

时间:2025.05.07 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:953人
律师解析:
1.不知情“洗黑钱”通常不构成犯罪
在法律上,若真的是在不知情的情况下帮朋友“洗黑钱”,一般不会构成洗钱罪。
因为洗钱罪在主观方面要求是故意,也就是说,行为人得明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,还去实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,才会构成此罪。
2.司法认定并非只看当事人说法
不过在司法实践中,判断是否“知情”可不是只听当事人自己说什么。
司法机关会综合各种客观情况来判断。
要是有证据显示,按照当时的情形,行为人应该能知道是黑钱,却故意装作不知情,那还是有可能被认定构成犯罪。
3.发现后应及时处理
要是确实不知情,在发现是黑钱之后,要马上停止相关行为。
并且,还需要及时向公安机关报告,积极配合调查。
要是不这样做,继续协助的话,这种持续的协助行为可能就会被认定主观上存在故意,从而面临法律风险。

案情回顾:

小许和小李是好朋友,小李请求小许帮忙转账一笔钱。小许未多想便答应,帮忙完成了转账操作。后来警方的调查发现,这笔钱是黑社会性质组织犯罪所得,属于“黑钱”。小许称自己确实不知情,而警方要综合判断其是否真不知情,小许面临是否构成洗钱罪的争议。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需为故意,若小许确实不知情帮小李“洗黑钱”,通常不构成洗钱罪。但司法机关判断是否“知情”并非仅依据小许自述,会综合各种客观情况。
2、若有证据表明小许根据当时情形应当知道是黑钱却装作不知情,仍可能被认定构成犯罪。若小许确实不知情,发现是黑钱后应立即停止并向公安机关报告、配合调查,否则持续协助可能被认定主观故意
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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