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犯洗钱罪的后果有哪些

时间:2025.05.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:930人
律师解析:
1.洗钱罪是指,明知是特定犯罪所得及收益,还去掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
2.刑事处罚方面,一般情况处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
单位犯罪,对单位罚金,主管和责任人一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
3.实施洗钱行为,犯罪所得及收益会被依法没收。

案情回顾:

小朱明知小胡的资金是诈骗犯罪所得及其收益,仍协助小胡将该笔资金通过多个银行账户转移,以掩饰资金来源和性质。在转移过程中被警方发现并查获。小朱认为自己只是帮忙转账,不算犯罪,而警方认定其构成洗钱罪。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。小朱明知资金为诈骗犯罪所得及收益仍协助转移,符合洗钱罪的构成要件
2、对于小朱的行为,若为一般情形,应处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。同时,要依法没收实施犯罪的所得及其产生的收益。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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