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洗钱多少犯罪构成犯罪嫌疑人

时间:2025.05.03 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1008人
律师解析:
1.实施洗钱行为就可能犯罪,不是只看金额。
为掩饰几类犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源性质,有提供资金账户等五种行为之一,就构成洗钱罪。
2.司法量刑会考虑数额。
情节轻的,判五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
情节重的,判五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金。

案情回顾:

小朱为了谋取私利,在明知小丽的资金是走私犯罪所得的情况下,仍为其提供自己的资金账户用于转移资金。小朱认为自己帮忙转移的金额不算大,不构成犯罪。但小丽因走私犯罪被警方的调查时,小朱的洗钱行为也随之暴露,警方以洗钱罪对小朱展开调查。

案情分析:

1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的行为构成洗钱罪。小朱为小丽提供资金账户转移走私犯罪所得资金,已实施了法律规定的洗钱行为,虽金额可能不大,但不影响犯罪的构成。
2、在司法实践中,数额是量刑考量因素。若小朱的行为情节较轻,可能处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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