北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在洗钱骗局中,不知情者可能因不知情而涉诈骗法。若资金来路不正,则必负刑责。洗钱罪需主观故意,即明知为犯罪收益掩饰,有意为之并期待成功。判断“明知”需综合考虑被告的认知水平、与犯罪收益的关系、金额、转化途径,以及供词等因素。

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公安部门调查非法集资案件,将采取冻结资产和账户等措施,追查被转移资金,并在法院审判后按投资比例返还给受害投资者。依据《中华人民共和国刑法》,非法集资按金额大小和情节严重程度,分别面临五年以下、五年以上十年以下、十年以上有期徒刑或无期徒刑的刑罚,并处相应罚金或没收部分财产。

公安部门调查非法集资案件,将采取冻结资产和账户等措施,追查被转移资金,并在法院审判后按投资比例返还给受害投资者。依据《中华人民共和国刑法》,非法集资按金额大小和情节严重程度,分别面临五年以下、五年以上十年以下、十年以上有期徒刑或无期徒刑的刑罚,并处相应罚金或没收部分财产。

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