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洗钱多少算特别严重

时间:2025.05.01 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:853人
律师解析:
1.符合以下情况的洗钱行为认定为“情节严重”:
洗钱数额超50万;
多次进行洗钱;
个人以洗钱为生或单位以洗钱为主业;
其他严重情形。
2.构成洗钱罪,处五年到十年有期徒刑,还会处罚金。
3.单位犯洗钱罪,单位会被处罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役
情节严重的,处五年到十年有期徒刑。

案情回顾:

小朱成立了一家公司,表面上正常经营,实际却以公司为掩护从事洗钱活动。他多次将非法所得通过公司账户进行洗白,累计洗钱数额高达80万元。警方在侦查其他案件时发现了小朱的洗钱行为,将其抓获,同时该公司也因涉及洗钱犯罪被调查。

案情分析:

1、小朱的行为符合法律规定中“情节严重”的情形,其多次实施洗钱活动且洗钱数额在50万元以上。根据法律,构成洗钱罪,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、小朱所在的单位犯洗钱罪,应对单位判处罚金。对于单位直接负责的主管人员小朱,因其洗钱行为情节严重,应处五年以上十年以下有期徒刑。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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