律师解析:
1.符合以下情况的洗钱行为认定为“
情节严重”:
洗钱数额超50万;
多次进行洗钱;
个人以洗钱为生或单位以洗钱为主业;
其他严重情形。
2.构成洗钱罪,处五年到十年
有期徒刑,还会
处罚金。
3.单位犯洗钱罪,单位会被处
罚金,主管和
责任人处五年以下有期徒刑或
拘役;
情节严重的,处五年到十年有期徒刑。
案情回顾:小朱成立了一家公司,表面上正常经营,实际却以公司为掩护从事洗钱活动。他多次将
非法所得通过公司账户进行洗白,累计洗钱数额高达80万元。警方在侦查其他案件时发现了小朱的洗钱行为,将其抓获,同时该公司也因涉及洗钱
犯罪被调查。
案情分析:1、小朱的行为符合法律规定中“情节严重”的情形,其多次实施洗钱活动且洗钱数额在50万元以上。根据法律,构成洗钱罪,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、小朱所在的单位犯洗钱罪,应对单位判处罚金。对于单位直接负责的主管人员小朱,因其洗钱行为情节严重,应处五年以上十年以下有期徒刑。
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