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参与洗钱不知情判几年

时间:2025.04.22 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1147人
律师解析:
1.不知情参与洗钱不构成犯罪
若在参与洗钱活动时并不知情,是不构成洗钱罪的。
洗钱罪在主观方面有明确要求,行为人必须明知资金是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还实施了掩饰、隐瞒等行为,才会构成该罪。
2.无故意则无刑事责任
如果确实不知情,也就不存在犯罪故意,这种情况下不应承担刑事责任。
不过,当事人需要提供充分证据来证明自己不知情。
例如,要有合理的业务往来解释,能清晰说明资金的来源和去向,且不存在对异常情况的明知。
3.构成犯罪的处罚
一旦被认定构成洗钱罪,会根据情节严重程度进行量刑
情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

案情回顾:

小朱受朋友小李邀请帮忙处理一些资金事务,小李告知小朱是正常生意往来款项。小朱便按照小李要求进行转账操作。后警方的调查发现,这些资金是某黑社会性质组织犯罪所得,小朱因此被警方带走调查。小朱坚称自己并不知情资金来源违法,而警方认为小朱参与了洗钱行为。

案情分析:

1、洗钱罪主观上要求明知是特定犯罪所得及其收益而实施掩饰、隐瞒等行为。小朱若确实不知情,不存在犯罪故意,则不构成洗钱罪。
2、小朱需提供充分证据证明自己不知情,如合理的业务往来解释、对资金来源去向无异常明知等。若被认定构成洗钱罪,将根据情节严重程度量刑,情节较轻处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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