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告人诈骗罪需要什么证据材料

时间:2025.04.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1075人
律师解析:
控告诈骗罪时,需要准备多方面的证据材料,以形成完整的证据链,有力支持控告主张。
具体如下:
1.书证
这是能证明诈骗行为发生的书面材料,像合同、借条、收据等。
它们能直接呈现双方在交易或往来中的约定与承诺,是重要的证据类型。
2.物证
比如作案工具、赃款赃物等。
这些物品可以直观地反映诈骗行为的实施过程和相关情况。
3.证人证言
目睹诈骗过程的证人提供的情况非常关键。
他们的描述可以从第三方角度还原事件的部分经过,增加证据的可信度。
4.被害人陈述:
被害人要详细说明诈骗的具体经过,包括时间、地点、方式等,以及自身遭受的财产损失和精神伤害等情况。
5.犯罪嫌疑人供述和辩解:
虽然获取难度较大,但可以从中了解犯罪嫌疑人的作案动机和过程。
6.鉴定意见:
例如对相关文书的真伪鉴定、笔迹鉴定等,能为证据的真实性提供专业支持。
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:
这些笔录记录了侦查过程中的发现和情况,具有重要的参考价值。
8.视听资料、电子数据:
如诈骗时的录音、录像、聊天记录、转账记录等,能直观地呈现诈骗过程。
所有证据需相互印证,才能有效证明犯罪嫌疑人的诈骗行为及危害后果。

案情回顾:

小何向小李借款5万元并出具借条,之后消失不见。小李认为小何构成诈骗,决定控告。但小李仅持有借条这一书证,没有其他证据。小何则辩称这是正常借款,会还款。双方就是否构成诈骗产生争议,小李为使控告成立,需收集更多证据。

案情分析:

1、在本案件中,借条属于能证明诈骗行为可能发生的书证,但仅凭此难以有力证明诈骗事实。小李还应收集物证,如小何可能用于诈骗的作案工具;寻找目睹借款过程的证人获取证人证言;详细陈述诈骗经过及自身损失形成被害人陈述。
2、若有必要,还可获取小何的供述和辩解,对借条进行真伪鉴定获取鉴定意见,形成完整证据链来支持控告主张,证明小何实施了诈骗行为及造成的危害后果。
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  • 1、书证、物证、录音录像等视听资料。 如能证明威胁事实的短信、邮件、信函等。 如证明已经给钱的银行汇款记录、支付宝转账记录等。 2、证人证言。 知悉被敲诈勒索事宜的证人及...... 更多>>
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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