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帮人取现金几万涉及黑钱怎么判刑

时间:2025.04.15 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1417人
律师解析:
1.行为涉嫌犯罪
明知道是黑钱还帮别人取现金,金额达到几万,这种行为可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
比如一些不法分子会让他人帮忙去银行取黑钱,取款人在知晓钱款性质的情况下仍操作,就可能触及此罪。
2.法律量刑标准
依据《刑法》规定,犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,还会并处或者单处罚金;
要是情节严重,会处三年以上七年以下有期徒刑,同时并处罚金
3.“明知”的认定:
在司法实践里,判断取款人是否“明知”是黑钱很重要。
要是确实不知道是黑钱而帮忙取现,通常不构成犯罪
然而,要是结合各种情况能推断出取款人应当知道是黑钱,就可能被认定为明知。
像交易方式很异常,不是正常的转账交易;
资金来源不明,说不清楚钱从哪儿来等。
4.应对建议:
一旦涉及这种情况,要及时向公安机关说明情况,积极配合调查,如实交代相关事实,这样有机会争取从轻处理。
如果对自己的情况有疑问,最好咨询专业律师。

案情回顾:

小朱找到小李,请求其帮忙去银行取现金五万元。小李发现小朱神情慌张,且交易方式十分异常,资金来源也不明,但小李还是帮小朱取了钱。后警方的调查发现这笔钱是犯罪所得,将小李带走调查,小李称自己不知是黑钱。警方认为从各种情况可推断小李应当知道是黑钱。

案情分析:

1、根据《刑法》规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移等,可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。本案中,小李在交易方式异常、资金来源不明等情况下帮忙取现,若被认定为“明知”,则可能构成此罪。
2、若小李确实不知是黑钱,则不构成犯罪。目前需进一步结合证据判断小李是否“明知”。建议小李及时向公安机关说明情况,配合调查,如实供述相关事实,若有疑虑可咨询专业律师。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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