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网络诈骗洗钱能否构成洗钱罪

时间:2025.03.26 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1357人
律师解析:
网络诈骗来的钱拿去洗钱,一般就构成洗钱罪。
洗钱罪是针对特定犯罪所得及其收益,像毒品、黑社会组织等犯罪的钱。
为掩盖这些钱的来源和性质,有提供资金账户等行为就算。
网络诈骗属金融诈骗犯罪,用赃款洗钱就符合洗钱罪要件,会被依法处罚

案情回顾:

小郑通过网络诈骗获取了大量钱财,为掩盖这些非法所得的来源和性质,他找到小胡,让小胡为其提供资金账户用于转账洗钱。小胡明知这些钱是网络诈骗所得,仍为小郑提供了账户。警方发现后,将两人抓获,对于小胡是否构成洗钱罪,双方产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪针对特定犯罪所得及其收益,网络诈骗属于金融诈骗犯罪,小郑网络诈骗所得钱财属于该范畴。
2、小胡为掩盖网络诈骗赃款的来源和性质,提供资金账户,其行为符合洗钱罪的构成要件,应依法认定构成洗钱罪。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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