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洗钱罪的对象包括哪些范围

时间:2025.03.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1409人
律师解析:
1.洗钱罪的对象主要涵盖毒品犯罪等七大犯罪的所得及其收益。
2.这些违法所得及收益,是特定犯罪行为获取的非法财物及其产生的经济利益,像毒品犯罪所得的现金、房产等。
3.洗钱罪旨在掩饰、隐瞒这些违法所得的来源与性质,让其表面合法化,以此逃避法律制裁
总之,洗钱罪对象范围清晰指向特定犯罪的违法所得及其收益。

案情回顾:

小胡因参与毒品犯罪获得了一笔丰厚的现金收益。为了让这笔非法所得合法化,他找到小李帮忙。小李明知这笔钱的来源,仍协助小胡将现金存入多个账户,并通过复杂的交易操作,将钱投资到一家看似合法的公司。小静发现小胡资金来源可疑,向警方举报,小胡和小李的行为引发争议。

案情分析:

1、小胡作为毒品犯罪实施者,其获得的现金属于毒品犯罪所得,是洗钱罪对象范畴。
2、小李明知是毒品犯罪所得,却协助小胡通过存入账户、投资公司等行为掩饰其来源和性质,符合洗钱罪的构成要件
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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