广东广诚信律师事务所
张景文律师,广东广诚信律师事务所律师,办理了大量的经济类合同、公司运营、交通事故及刑事辩护案件,并担任多家公司的法律顾问,一直秉承“诚信热心、认真负责、细心细致、优质高效、追求卓越”的执业理念,得到了当事人的一致好评。
咨询该律师
转账一进一出并不等于洗钱,洗钱特指非法资金的转移使用。洗钱罪要求明知资金非法,否则不构成。对于洗钱罪,自然人可没收违法所得,处五年以下有期徒刑或拘役及罚金;情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑及罚金。单位洗钱则处罚金,直接责任人员同样受罚。

根据我国《刑法》,触犯帮信罪和洗钱罪需判断明知他人网络犯罪并提供技术支持。严重者可判三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。检察机关需举证明知犯罪及行为恶劣程度。辩护律师可提交反驳证据。重点是主观认识、行为严重性和是否并罚。

涉嫌帮助他人洗黑钱怎么处理?需要结合具体情况进行分析。1、不知情帮别人洗钱不会被判刑。2、故意帮忙洗黑钱构成洗钱罪,根据犯罪主体、犯罪情节轻重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑轻重有所不同。一般情节是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

帮诈骗犯洗钱判5年以前的有期徒刑或者是拘役。若是存在洗钱这样的一种情况,将会按照《刑法》当中的洗钱罪判处有期徒刑,若是依旧不知道帮诈骗犯洗黑钱判几年可以选择继续阅读此文。

洗黑钱不是帮信罪,洗黑钱是属于洗钱罪,洗钱罪和帮信罪是不一样的。帮信罪是指犯罪嫌疑人在明知他人将用这些银行卡实施信息网络犯罪活动,仍然将卡倒卖给他人,这已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。当我们遇到涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗时可以参考以下相关内容。