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洗钱罪的情节严重情形是什么

时间:2024.12.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1425人
律师解析:
根据法律规定,洗钱罪情节严重的情况主要有以下几种。
首先,洗钱数额极为巨大,可能达到数千万乃至数亿元之多。
这种巨额的洗钱行为,严重破坏了金融秩序,对社会经济造成极大危害。
其次,洗钱行为与重大犯罪活动紧密相连,像恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及毒品犯罪等特别严重的犯罪,其洗钱行为更是罪加一等。
再者,多次进行洗钱行为且持续时间较长,这显示出犯罪分子的顽固性和危害性,不断地通过洗钱来掩盖犯罪所得。
还有以洗钱为主要职业,将其作为谋取非法利益的手段,这种行为对金融体系的稳定构成了严重威胁。
此外,洗钱行为导致金融秩序严重混乱,使得金融机构的正常运作受到极大干扰,影响了整个社会的经济稳定。
在司法实践中,这些情节严重的情形会对洗钱罪的量刑等法律处理产生重要影响。
需要明确的是,具体的认定并非简单依据某一单一因素,而是要综合考虑案件中的各种证据以及相关法律规定,进行全面、准确的判断。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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