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洗黑钱多少钱立案

时间:2024.12.03 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1060人
律师解析:
在中国,关于洗钱罪,并没有明确设定一个具体的“洗黑钱”金额标准来确定是否立案
通常情况下,只要出现以下行为,就有可能涉嫌洗钱罪。
那就是明知是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪行为所获得的所得及其产生的收益,而有意去掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质。
在司法实践里,会综合多方面的因素来进行考量。
比如洗钱的手段是怎样的,是通过复杂的金融操作,还是较为简单直接的方式;
洗钱的次数多少,是偶尔为之还是多次进行;
金额的大小情况,是只有零星的小额,还是累积起来达到了较大的规模;
以及造成的社会危害后果如何,对金融秩序、社会稳定等方面产生了怎样的影响。
即便单次的金额相对较小,但如果具有连续性,累计起来达到了一定的规模,或者情节特别严重的,也会被纳入立案侦查的范围,并且相关责任人将被追究刑事责任
这体现了法律对洗钱行为的严厉打击,以维护国家的金融安全和社会秩序。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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