首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 不知道帮忙洗钱怎么处理的

不知道帮忙洗钱怎么处理的

时间:2024.12.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:966人
律师解析:
倘若你在毫不知情的状况下卷入了洗钱相关的行为,首先要保持冷静,切不可惊慌失措。
从法律层面来考量,洗钱罪的构成需具备主观故意这一要素,也就是说,必须是明知某个行为所涉及的款项是犯罪所得及其产生的收益,然后才会去实施掩饰、隐瞒等一系列行为。
司法机关开始对这一情况进行调查时,你务必积极地予以配合,尽自己所能提供所有能够证实自己确实不知情的证据,像是详细的交易记录,包括每一笔交易的时间、金额、对象等信息,以及与相关人员的沟通记录,比如聊天记录、通话记录等,只要能证明你在整个过程中对洗钱行为毫无察觉,通常是不会被判定构成洗钱罪的。
然而,如果存在因为疏忽大意而导致未能察觉到相关情况的过失情形,那就可能需要依据具体的情节来承担相应的民事责任,比如因为你的疏忽给他人造成了财产上的损失,那么你就需要承担一定的赔偿责任,以弥补他人的损失。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询