北京市盈科律师事务所
现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。
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在司法实践中,判断集资诈骗罪主观故意的主要依据在于确定犯罪嫌疑人是否具有“明知故犯”与“非法占有”的意图。具体而言,这一主观故意通常可以从以下几个方面的证据加以证实:首先是被告人口供,其次是受害者的陈述,再次则包括资金流动的详细记录,以及犯罪嫌疑人所发布的虚假宣传资料,最后还包括其对投资风险的刻意隐瞒或者误导性行为等等。

诈骗罪的认定需要综合考虑多方面因素。如果行为人没有履行合同的能力,却虚构事实、隐瞒真相,让他人陷入错误认识并处分财产,最后没有按照约定使用财产或者肆意挥霍,那么可以认定他具有非法占有他人财产的目的。

在认定诈骗犯罪的主观故意时,需要综合考虑行为人是否有非法占有财物的目的,以及是否明知自己的行为会误导他人并据此转移财物的控制权。在实践中,如果行为人积极地虚构事实、隐瞒真相,并且其行为与正常交易明显不同,那么可以推断他具有明确的主观故意。

判断合同诈骗的主观恶意需要综合分析。首先要看行为人在签订合同的时候,有没有侵占他人财产的意图,如果没有履行能力或诚意,还编造虚假事实诱导签约,这就很可能是主观恶意。其次,拿到财物后,如果挥霍、逃跑或者用于非法活动,这也显示出主观恶意。合同履行态度也很重要,如果逃避或拒绝履约,也能说明问题。

合同诈骗罪的认定主要看行为人在签合同时是否具有履约能力,是否有夸大其词的行为,取得财物后又是如何处理的。如果行为人签合同时根本没有履约能力,还在合同中夸大其词,骗取财物后就挥霍一空或者用于非法活动,那么就可以认定他具有非法占有目的。