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金融凭证诈骗罪立案条件是什么

时间:2024.09.06 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1315人
律师解析:
关于金融凭证诈骗罪被立案追诉的标准,相关法律法规做出了明确规定:
(一)自然人以其自身名义进行金融凭证诈骗活动,且所涉及金额达到人民币一万元以上;
(二)单位以其自身名义进行金融凭证诈骗活动,且所涉金额总和达到人民币十万元以上。
所谓“金融凭证诈骗罪”,是指犯罪人本应以合法手段获取财富,但却动用非法手段,通过制造虚假信息、掩盖事实真相等途径,利用伪造、篡改的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单以及其他银行结算凭证等途径,以此骗取他人财产,且该犯罪行为造成的金钱损失已然达到了一定的数量级。
法律依据:
《刑法》第一百九十四条
有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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