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什么状况属于集资诈骗罪

时间:2024.09.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1251人
律师解析:
集资诈骗罪所涉及的八种严重情况具体如下:
首先,在集资结束之后,该资金并未被投入实际的生产运营活动中或其用于生产运营活动的数量与其筹集的总金额之间的比例极为不平衡,以至于集资者无力按期归还投资人的资金;
其次,集资者肆意浪费和挥霍集资所得款项,导致无法按时偿还投资人的本金和利息;
第三,集资者携带着集资所得款项潜逃,使得投资人无法追回自己的投资;
第四,集资者将集资所得款项用于违法犯罪行为,如赌博、吸毒等;
第五,集资者通过抽逃、转移资金、隐藏财产等手段,逃避返还投资者的资金;
第六,集资者故意隐瞒、销毁财务记录,或者制造虚假的破产、倒闭现象,以逃避返还投资者的资金;
第七,集资者拒绝透露资金的流向,以逃避返还投资者的资金;
最后,如果存在其他任何可以证明集资者具有非法占有的意图的情况,也应视为集资诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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