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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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上海市关于集资诈骗罪立案标准的法律规定我国现行刑法体系中明确规定了四类非法集资行为所涉及的犯罪类型，具体包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪等。其中，非法吸收公众存款罪作为最为常见的非法集资犯罪之一，其立案标准为：个人实施非法吸收或变相吸收公众存款行为，且涉案金额达人民币20万元及以上者，即可被认定为符合立案条件。
对于诈骗案件，自警方正式立案起，通常情况下会立即对潜在涉案人员进行传唤，以便于获取其配合协助开展相关调查工作所需的信息和证据。在实施传唤行动过程中，负责执行任务的执法者应按照规定佩戴相应的职务证明文件，确保自己的身份合法并且具有传唤他人的权利。对于无需直接逮捕的涉案人员，他们可以被传唤至犯罪嫌疑人所在的居所或者批准的特定场所接受调查询问。
上海对集资诈骗犯罪的立案时间和程序是有明确规定的。通常情况下，公安部门自接到报案之日起，会在七日内决定是否立案。立案需要满足三个条件：犯罪事实清楚、需要追究刑事责任、属于管辖范围。在立案前，公安机关会进行严格审查，一般不超过七个工作日。如果没有立案，会发给《不予立案通知书》，如果对结果有异议，可以申诉。如果公安部门没有通知，不作为，可以通过电话跟踪或者投诉来处理。
合同诈骗的立案与否取决于案件的实际情况和证据是否完备。公安机关在接到举报后，会审查证据。如果确认犯罪行为严重且属于其管辖范围，将立即立案；如果没有犯罪事实或危害较轻、无需追责，或者有法定免责情形，则不予立案。
合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。立案标准常设涉案金额达二万元，即具备了侦查条件。不过，具体的立案标准会因为地区经济发展水平和司法实践的不同而有所差异。
