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洗钱啥意思?

时间:2024.04.15 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1379人
律师解析:
洗钱,这一术语包含的意义就是将通过各种非法途径所获取到的非法所得,通过掩饰、隐蔽以及转化等多种手法,使得这些非法资金的来源显得形式合法化。
洗钱罪,则是按照我国现有法律法规中的具体要求和规范,对于那些实际执行类似于上述描述的洗钱活动,且已经触犯了我国刑法的行为进行的惩罚性规定。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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