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掩饰犯罪所得通过贷款刷流水怎么判

时间:2025.12.27 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1001人
律师解析:
1.掩饰犯罪所得并借贷款刷流水,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
2.明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等掩饰隐瞒行为,一般处三年以下有期徒刑等,还可能并处罚金;
情节严重的,处三年到七年有期徒刑并处罚金
3.刷流水金额、对司法追案阻碍程度等决定情节是否严重。
4.单位犯罪,对单位罚金,对相关人员按上述规定处罚,量刑依实际案情定。

案情回顾:

小朱明知小胡的资金是犯罪所得,仍协助小胡通过贷款刷流水的方式掩饰该笔犯罪所得。警方在调查小胡犯罪案件时,因小朱的刷流水行为受到一定阻碍。案件中刷流水金额较大,小朱的行为是否构成犯罪以及情节是否严重成为争议点。

案情分析:

1、根据法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。小朱明知资金为犯罪所得仍协助刷流水,其行为符合该罪的构成要件
2、刷流水的金额以及对司法机关追查犯罪的阻碍程度是判断情节是否严重的重要因素。本案中刷流水金额较大且阻碍了司法机关调查,可能被认定为情节严重,若情节严重,应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。若单位犯此罪,对单位判处罚金,并对相关责任人员依照上述规定处罚,不过本案未涉及单位犯罪情况。具体量刑需结合案件实际情况确定。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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