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洗钱罪包含的行为方式有什么

时间:2025.12.26 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1157人
律师解析:
1.提供账户:
把自己合法账户给犯罪人用,或帮其在金融机构开户。
2.财产转换:
协助把犯罪所得的实物、股权等变成现金、票据、证券。
3.资金转移:
用银行转账等支付结算方式,掩盖资金来源和性质。
4.汇往境外:
借助金融机构把犯罪所得转到境外。
5.其他掩饰:
通过投资、经营娱乐场所等合法活动掩盖非法资金。

案情回顾:

小朱从事违法犯罪活动获取了大量非法资金。小胡为谋取利益,将自己的合法银行账户提供给小朱使用,让小朱将非法资金存入该账户。同时,小胡还协助小朱把一部分非法所得的实物财产转换为现金和金融票据。此外,小胡通过转账的方式协助小朱将部分资金转移,还借助金融机构将一笔资金汇往境外。小丽发现了他们的行为,但未举报,反而以投资经营娱乐场所的方式帮助他们掩饰非法资金。

案情分析:

1、小胡的行为符合洗钱罪的多种行为方式。其提供资金账户给小朱使用,协助将财产转换为现金和金融票据,通过转账协助资金转移以及协助将资金汇往境外,均满足洗钱罪的构成要件
2、小丽以投资经营娱乐场所掩饰非法资金来源和性质,属于以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,同样构成洗钱罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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