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怎样对传销涉及的具体金额进行认定

时间:2025.12.24 标签: 公司经营 公司经营纠纷 阅读:1024人
律师解析:
1.入门费:
组织者、领导者让参与者交钱或变相交钱获取加入资格,这些费用总和算涉案金额
2.团队计酬金额:
按销售业绩给上线报酬,业绩对应的金额属涉案金额。
3.资金流向:
查银行账户交易记录,确认与传销有关的资金往来数额。
司法实践中,要结合销售记录等完整证据链确定准确金额,确保法律适用公正。

案情回顾:

小朱组织了一个传销活动,要求参与者小胡、小丽等人缴纳一定费用获得加入资格,同时以团队销售业绩为依据给上线计酬。一段时间后,执法部门介入调查。对于该传销活动涉及的金额认定,各方存在争议。小朱认为应只算部分入门费,而执法部门则要综合考虑入门费、团队计酬金额和资金流向来确定涉案金额。

案情分析:

1、根据相关规定,组织者、领导者通过发展人员要求其交纳费用取得加入资格,这些费用总和可认定为涉案金额,所以小朱要求参与者缴纳的入门费应计入涉案金额。
2、以销售业绩为依据计算和给付上线报酬,该销售业绩对应的金额也属于涉案金额,因此团队计酬金额也应算入。
3、司法实践中需结合完整证据链,通过查证银行账户交易记录等确认与传销活动相关的资金往来数额,以保障法律适用的准确性和公正性,所以资金流向涉及的金额也应作为认定依据。
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张敏律师

北京法沃律师事务所

北京法沃律师事务所律师。研究生学历,企业常年法律顾问部负责人,擅长企业商事诉讼/仲裁与谈判、常年法律顾问、知识产权诉讼等。曾在国内知名法律数据库公司工作,在建设工程、软件科技、餐饮、金融等行业均有丰富的企业法律服务经验。

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