律师解析:
去外国投资,资金合法出境途径如下:
一是ODI,即境内企业以新设、
并购等手段在境外设立或获取企业、项目权益。
要先在商务部门完成核准或备案,再到外汇管理部门登记,最后凭文件在银行汇
出资金。
二是QDII,个人或企业通过合格境内机构投资者境外投资,像买QDII基金,资金由金融机构按流程运作汇出。
投资资金出境要守法,用非法途径会受
法律制裁。
案情回顾:小朱计划去外国投资,他了解到资金出境有合法途径,但小胡为其推荐了地下钱庄,称操作简便且快速。小朱一开始想通过正规途径ODI出境资金,先到商务部门办理境外投资核准手续,再准备去外汇管理部门办理外汇登记。然而小胡一直劝说,小朱有些动摇。小许得知后坚决反对小朱通过地下钱庄转移资金,认为应严格按合法途径操作,双方为此产生争议。
案情分析:1、资金出境有合法途径,如ODI,境内企业需先到商务部门办理境外投资核准或备案手续,再到外汇管理部门办理外汇登记,之后凭相关文件在银行办理资金汇出;还有QDII,个人或企业通过合格境内机构投资者进行境外投资,资金由相关金融机构按规定流程运作和汇出。
2、国家严禁通过地下钱庄等非法途径转移资金,小朱若听从小胡建议使用地下钱庄转移资金,将违反国家外汇管理和境外投资相关法律
法规,会面临法律制裁,所以应按小许所说通过合法途径操作。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。