律师解析:
1.个人犯洗钱罪,一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的
罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,罚金同样是洗钱数额的5%-20%。
2.单位犯洗钱罪,对单位判
处罚金,对相关主管和
责任人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.司法判定情节是否严重,要综合洗钱数额、后果等因素。
案情回顾:小许所在公司从事非法活动,为掩盖
非法所得来源,小许作为公司直接负责的主管人员,安排财务人员将公司的非法资金通过复杂交易洗白。在
司法机关介入调查时,发现该公司洗钱
数额巨大,对金融秩序造成了严重影响。小许认为自己只是执行公司安排,不应承担严重责任,而司法机关认为小许应为此负责。
案情分析:1、依据相关法律,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
直接责任人员进行处罚。小许作为公司直接负责的主管人员,安排洗钱行为,应承担相应
刑事责任。
2、本案中公司洗钱数额巨大且对金融秩序造成严重影响,属于情节严重情形。小许不能以执行公司安排为由逃避责任,应处五年以上十年以下有期徒刑,并根据洗钱数额按百分之五以上百分之二十以下判处罚金。
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