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虚构交易套取公司24万如何处理

时间:2026.08.13 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:928人
律师解析:
虚构交易套取公司24万这种行为,可能涉嫌职务侵占罪或诈骗罪,下面说说相关分析与处理办法。
要是实施该行为的主体是公司、企业或其他单位人员,利用职务便利,通过虚构交易把本单位财物非法占为己有,数额达24万,就符合职务侵占罪构成要件。按法律,职务侵占数额较大的,会面临刑事处罚。遇到这种情况,公司要向公安机关报案,提供合同、财务记录等虚构交易的证据,让公安机关立案侦查
如果虚构交易的主体没利用职务便利,是以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相来骗取公司财物,那就可能构成诈骗罪。此时公司也要向公安机关报案,积极配合调查,追究行为人刑事责任
在民事方面,公司有权要求行为人返还套取的24万及孳息,可通过民事诉讼程序维护财产权益。在刑事诉讼过程中,公司还能提起附带民事诉讼,要求行为人退赔损失。

案情回顾:

小朱是一家公司员工,通过虚构交易套取公司24万。公司发现后,对于小朱的行为定性产生争议,有人认为小朱利用职务便利非法占有公司财物,应构成职务侵占罪;也有人觉得小朱是以欺骗手段骗取公司财物,应构成诈骗罪。

案情分析:

1、若小朱是利用职务便利,将本单位财物非法占为己有,数额达24万,符合职务侵占罪的构成要件,公司可向公安机关报案,提供合同、财务记录等证据,由公安机关立案侦查。
2、若小朱并非利用职务便利,而是以非法占有为目的,虚构事实骗取公司财物,则构成诈骗罪,公司同样应向公安机关报案并配合调查。此外,无论哪种罪名,公司在民事方面都有权要求小朱返还套取的24万及孳息,可通过民事诉讼刑事附带民事诉讼维护自身权益。
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