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单位变相吸收公众存款60万怎么处理

时间:2026.04.06 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1475人
律师解析:
1.单位变相吸收公众存款60万,虽未达100万的刑事追责标准,但已属违法
2.监管部门会责令单位改正,给予警告没收违法所得并罚款。
3.若继续该行为,累计数额达标将被刑事追诉。
4.单位相关负责人可能被追究行政责任,构成犯罪要担刑责
5.建议单位立刻停手,配合调查,退还资金。
案情回顾:

小胡所在单位为缓解资金压力,通过承诺高息回报的方式,变相吸收公众存款60万。监管部门发现该情况后介入调查,单位认为未达到追究刑事责任的标准,不应受到处罚,而监管部门认定其虽未达刑事标准但属于违法行为,双方就此产生争议。

案情分析:

1、依据相关规定,单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上等情形才应追究刑事责任,此单位吸收60万未达标准,但仍属违法行为。监管部门有权责令该单位改正,给予警告,没收违法所得并处以罚款。
2、若该单位后续继续实施变相吸收公众存款行为,累计数额达到标准则会面临刑事追诉。同时,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员可能被追究行政责任,若构成犯罪将承担刑事责任。建议该单位立即停止该行为,主动配合监管部门调查处理,退还所吸收资金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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