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协助洗黑钱多少钱就可以立案

时间:2026.03.20 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:963人
律师解析:
1.为掩盖特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源性质,实施转换财产、转移资金等洗钱行为,有以下情形应立案追诉
2.提供资金账户;协助财产转换为现金等;通过转账或支付结算协助资金转移;协助资金汇往境外;以其他方法掩饰犯罪所得及收益来源。
3.此类犯罪并非只看金额,实施相应洗钱行为,危害程度达标就可能立案

案情回顾:

小朱是一名犯罪分子,通过走私犯罪获取了大量非法所得。小胡知晓此事后,为了谋取利益,协助小朱将走私所得的财产转换为金融票据,并且通过转账的方式协助小朱转移资金。小丽发现了小胡的行为,认为小胡的行为已经构成犯罪,应当受到法律制裁,但小胡却觉得自己没有获利很多,不应该被立案追诉,双方因此产生争议。

案情分析:

1、根据相关司法解释,为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施协助将财产转换为金融票据以及通过转账协助资金转移等洗钱行为,应予立案追诉。小胡协助小朱将走私所得财产转换为金融票据并转账转移资金,符合立案追诉的情形。
2、该类犯罪不单纯以金额为立案标准,只要实施相应洗钱行为,达到一定危害程度即可能立案。小胡实施了相关洗钱行为,达到了危害社会经济秩序等危害程度,所以小胡认为自己不应被立案追诉的观点不成立。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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