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帮人洗钱金额不大怎么判

时间:2026.02.13 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1069人
律师解析:
结论:
帮人洗钱,哪怕金额不大也可能构成洗钱罪,但情节显著轻微危害不大的不认为是犯罪量刑要结合多方面因素判定。
法律解析:
依据法律,只要是为掩饰、隐瞒特定七类犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪)所得及其产生收益的来源和性质,实施如提供资金账户等行为的,就可能构成洗钱罪。
不过,如果情节显著轻微且危害不大,不认定为犯罪。
该罪量刑需综合考虑案件情节、洗钱金额、犯罪人在犯罪中的作用等。
通常处罚是处五年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
若你遇到关于洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询。

案情回顾:

小朱经朋友介绍,得知帮助他人处理资金能获取报酬。小胡让小朱为其提供银行卡用于转账,转账金额虽不算大,但小朱隐约觉得资金来源可能不合法。后来警方调查发现,这些资金是某金融诈骗犯罪的所得。小朱认为自己只是帮忙,且金额不大,不应构成犯罪,而检方认为其行为符合洗钱罪构成要件

案情分析:

1、依据法律规定,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,可能构成洗钱罪。本案中小朱为小胡提供银行卡转账,该资金属于金融诈骗犯罪所得,小朱的行为符合相关行为特征。
2、虽然小朱转账金额不大,但洗钱罪的认定并非仅依据金额,还需综合判断。小朱虽辩称自己认为金额不大不构成犯罪,但这不能成为免责理由,具体量刑还需结合小朱在犯罪中的作用等综合判定。若情节显著轻微危害不大,则可不认为是犯罪。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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