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哪些东西才会是洗钱罪的犯罪对象

时间:2026.02.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1330人
律师解析:
洗钱罪犯罪对象主要有:
毒品、黑社会、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的所得及收益,像毒贩卖毒品的钱等。
其他犯罪所得及收益也可能是对象,按立法精神,犯罪获取的非法资金及收益都可能被洗钱。
明知是上述所得而洗钱,比如掩饰隐瞒来源性质,就构成此罪,严重扰乱金融秩序,损害国家利益。

案情回顾:

小胡明知小丽的资金是其通过毒品犯罪所得,仍帮助小丽将这笔钱存入多个银行账户,并通过虚构交易等手段,将资金洗白。小丽因毒品犯罪被警方调查,其资金来源引起怀疑,警方经侦查发现小胡的洗钱行为。小胡与小丽对资金来源及小胡行为性质产生争议,小胡称不知资金是犯罪所得,小丽坚称小胡明知。

案情分析:

1、若能证明小胡明知资金为毒品犯罪所得,其通过掩饰隐瞒资金来源性质的行为构成洗钱罪。
2、若小胡无法证明自己不知资金来源非法,将承担洗钱罪的法律后果,严重扰乱金融秩序的行为会损害国家利益。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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