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不知情帮人洗了几百万应受到什么处罚

时间:2026.01.31 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1015人
律师解析:
要是稀里糊涂帮人洗了几百万,能证明确实不知情,就不算洗钱罪。
洗钱罪得主观明知是犯罪收益才构成。
要是没法证明不知情,按规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期或拘役,还得并处罚金。
情节严重的,处五年以上十年以下有期,也得并处罚金
单位犯此罪,对单位判罚金,对相关人员也按这规定罚。
得赶紧梳理交易,收集证明自己不知情的证据,像交易背景正常性、沟通记录等,应对调查。

案情回顾:

小胡在未察觉的情况下,协助他人进行了几百万的资金交易。如今面临被指控洗钱罪,小胡坚称自己并不知情。控辩双方的焦点在于小胡是否明知这是犯罪所得及其收益而参与其中。

案情分析:

1、若小胡能证明确实不知情,便不构成洗钱罪,因洗钱罪主观上需明知相关情况。
2、若无法证明不知情,根据刑法规定,个人犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对相关责任人员依照上述规定处罚。小胡需尽快梳理交易情况,收集如交易背景正常性、与对方沟通记录等能证明自己不知情的证据,应对可能的调查。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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