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不知情涉嫌洗钱35万怎么定罪

时间:2026.01.29 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1226人
律师解析:
1.若确实对资金来源非法不知情,通常不构成洗钱罪,因为该罪主观上要求明知是犯罪所得及收益还去掩饰、隐瞒。
2.实践中是否真不知情要综合判断。
若能证明不知情,不应被定罪;
若被指控,司法机关会依据证据判断,像资金往来是否异常等。
3.若查明不知情,不会按洗钱罪处罚
若无法证明且符合要件,处五年以下有期或拘役,可并处罚金;
情节严重处五年以上十年以下有期,并处罚金量刑依全案情况定。

案情回顾:

小许被指控犯洗钱罪。司法机关认为小许参与了资金往来活动,其资金来源可能是犯罪所得。但小许称自己对资金的非法来源并不知情,不构成洗钱罪。司法机关需综合资金往来是否异常、小许与相关人员的关系以及小许是否了解资金用途等证据来判断小许是否真的不知情。

案情分析:

1、洗钱罪主观上要求明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,若小许确实不知情,一般不构成洗钱罪。
2、司法机关会根据具体证据判断小许是否知情。若最终查明小许不知情,不会按洗钱罪定罪处罚;若无法证明小许不知情且符合洗钱罪构成要件,根据法律规定,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,具体量刑会结合案件全部情况确定。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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