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不知情涉嫌洗钱15万判几年

时间:2026.01.25 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1007人
律师解析:
不知实情不构成洗钱罪。
洗钱罪主观上需明知是特定犯罪所得及收益,还实施掩饰行为。
确实不知情,哪怕金额达15万,也无需担责。
但得有充分证据,像交易有合理原因、按正常流程办。
被指控时,要积极配合调查,向司法机关说明情况,维护自身权益。

案情回顾:

小胡被指控洗钱,涉及金额达15万。小胡辩称自己并不知情,称交易有合理缘由且按正常流程操作。控方认为小胡参与了相关资金往来,涉嫌洗钱罪。双方争议焦点在于小胡是否明知资金来源违法却进行掩饰隐瞒

案情分析:

1、洗钱罪主观上要求行为人明知是特定犯罪所得及其收益而实施掩饰等行为,若小胡确实不知情,则不构成该罪。
2、小胡需提供充分证据证明不知情,如合理交易缘由、正常操作流程等,以此维护自身合法权益。
3、若被指控,小胡应积极配合调查,向司法机关阐明情况,由司法机关综合判定其是否构成洗钱罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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