律师解析:
洗钱罪,就是明知某些特定
犯罪所得及收益,像毒品、黑社会组织、恐怖活动、
走私、
贪污贿赂、破坏金融管理秩序、
金融诈骗犯罪这些,为藏其来源和性质去实施系列行为。
洗钱达十几万,通常处五年以下有期或
拘役,还会并
处罚金或单处
罚金。
不过
量刑会综合多种因素,像有无
自首、
立功、坦白等从轻情节,或
累犯等从重情节。
情节严重的,处五年以上十年以下有期,并处罚金。
司法实践里,具体量刑由法院依案件情况定。
案情回顾:小胡涉嫌洗钱罪,其洗钱数额达十几万。小胡对指控表示不服,称自己并不知晓所涉款项来源
违法,认为不应认定为洗钱罪。控辩双方围绕小胡是否明知款项性质展开激烈争论,成为本案关键争议点。
案情分析:1、若认定小胡明知是特定犯罪所得及其收益而进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,则构成洗钱罪。
2、洗钱数额达十几万,一般处五年以下
有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。但具体量刑需综合考虑小胡是否有自首、立功、坦白等从轻或减轻情节,以及是否存在累犯等从重情节。最终由法院依据案件具体情况依法判定。
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