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洗黑钱是什么判几年

更新时间: 2021-05-31 17:19:11
00:00 2′27″

律师语音内容:

洗黑钱是什么?判几年?洗黑钱。是犯罪行为。涉嫌洗钱罪,要受刑法处罚。判几年,根据我国刑法191条的规定,明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,

处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额5%以上,20%以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上,20%以下罚金。对应。提供资金账户的。

第二,协助将财产转移为现金,金融票据有价,证券的。

第三,通过转账或者其他结算方式,协助资金转移的。

第四,协助将资金汇往境外的。

第五,以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。那么单位犯前款罪的对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

法律依据:中华人民共和国刑法 第一百九十一条

 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

 

 


洗黑钱是什么判几年

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    (一)提供资金账户的;

    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

    (四)协助将资金汇往境外的;

    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的也即是说,不论多少钱,只要有上列五种行为,都会被判刑

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    一个企业只能开立一个基本存款账户,开户时必须要有中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证。

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    该账户是企业在基本存款账户以外的银行借款转存,与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户。

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任大文律师

任大文律师

四川中星律师事务所

本律师法学、中文双本科学历,教师、法官、律师多个职业历练,现已从事法律工作33年,办理各类案件千余件。现为四川中星律师事务所刑事部和合同事务部主任律师,专业刑辩律师,资深民法、婚法、合同法、工程建设律师。成都市律师协会刑事法律专业委员会委员。四川省法学会会员。专注:刑事辩护、取保候审、各类合同法律事务、建设工程法律事务、婚姻家庭法律事务、公司法律事务、企业法律顾问及企业刑事、民事风险防控、企业并购等。本律师曾在人民法院多年、多部门从事审判、法律研究工作,历任助理审判员、审判员、主任、庭长、审判委员会委员等职,多次被评为“先进工作者”、“优秀公务员”、“优秀党员”、“优秀法官”、“优秀律师”等。具有较强的办案能力和娴熟的办案技巧,曾获得某市法院系统“庭审竞赛”第一名。扎实的法学功底,丰富的司法实务经验,较强的写作能力、表达能力和协调沟通能力,尤其是具有娴熟的法庭论辩技巧和丰富的庭审实战经验,较强的文字写作、处理能力,能为当事人提供各类优质、高效的法律服务。本律师业务全面、扎实,尤其擅长刑事辩护、公司法律事务、各类合同法律事务、工程建设及房地产法律事务;也擅长金融、保险、担保及婚姻家庭、劳动法律事务,民间借贷和债权债务等法律事务。本律师自执业以来,先后或正在为市书刊协会、成都多家商会等许多公司、企业担任常年法律顾问工作。还曾兼任过职业学校的法治副校长,为职业学校、商会、企业举办过多次法律讲座,累计办理了1300多件各类刑事、民事、商事、建筑、房地产、婚姻家庭、劳动争议、执行等纠纷案件,有着深厚的理论素养和丰富的法律实务经验。近年来致力于公司、企业法律风险防控,企业合规业务,企业并购、重组,新三板等法律事务。本律师善于从纷繁杂乱的案情和错综复杂的法律关系中条分缕析,准确的找出最要害的、最关键的入手,从而精准把握案件的性质、实现权益的最佳程序、路径。就象好医生号脉、处方一样,既要摸准病症,又要对症处方、对症下药,方能药到病除!只有这样,才能维护好委托人的权益、利益!才能使委托人的利益最大化!本律师勤勉敬业,恪尽职守,作风严谨、踏实、干练!本律师执业理念:优质、高效、敬业、诚信!

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