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洗钱罪主要针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等非法犯罪所得收益。犯罪形式包括：提供资金账户、转换财产形式、转移资金、境外汇款及掩盖、隐瞒犯罪所得来源。这些行为严重扰乱金融秩序，需严厉打击。
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洗钱罪的上游犯罪包括七大类：毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。
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中国银行保险监督管理委员会负责监管涉嫌洗钱行为。对毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪所得，掩盖或隐匿其来源和性质的，须没收全部非法收益，并处五年以下有期徒刑或拘役，罚金比例在洗钱额的5%至20%。
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洗钱罪最高可判十年有期徒刑，涉及毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序及金融诈骗等犯罪所得，通过金融机构存入、投资或市场流通等手段，掩盖其非法来源，实现其合法化。
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