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洗钱案涉15万元者,将面临五年以下刑罚或拘役,并处罚金。为掩盖如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得,相关部门有权没收。情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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洗钱犯罪中,金钱价值无明确界定。凡了解源自毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪所得的财物,并企图掩盖其来源与性质者,无论何种形式,均受司法追究。这些行为严重损害社会公正与金融秩序,必受法律制裁。
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洗钱罪涉及行为人明知其资产源于非法活动如毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、金融管理等犯罪所得,却通过金融机构存储、市场投资等方式,试图掩盖、隐藏其真实来源,使其看似合法化。这种行为严重破坏了金融管理秩序,是法律所不容的。
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洗钱罪的明确界定:行为人明知毒品、黑社会性质组织或走私犯罪的非法所得及收益,仍实施提供资金账户、协助转换财产、通过转账转移资金、协助资金外逃或采取其他手段掩饰、隐瞒非法所得及其收益的性质或来源,均构成洗钱罪。此行为严重危害金融秩序和社会稳定,必须予以严厉打击。
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