律师咨询 > 找律师 > 甘肃律师 > 庆阳律师 > 合水县律师 > 合水县经济犯罪辩护律师
  • 合水县经济犯罪辩护律师-林建成律师
    甘肃昕脉律师事务所 庆阳市西峰区北大街华兴商贸城A座29楼
    5.0

    来自112人评价

    帮助人数:4792
    #律师标签:有团队,涉外代理经验,办过大案,会外语,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    180-9341-7143
    更多> #律师简介:甘肃昕脉律师事务所执业律师,工作务实严谨,擅长婚姻家庭、刑事辩护、交通事故、债权债务、合同事务等领域,担任多家公司法律顾问,始终秉持认真、负责、专业的执业理念。
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  • 合水县经济犯罪辩护律师-张鹏钰律师
    甘肃昕脉律师事务所 甘肃省庆阳市西峰区华兴商贸城A座29楼
    0.0
    帮助人数:7
    199-9625-2627
    更多> #律师简介:从事律师前在公司从事法务工作,2018年进入律所实习,2019年12月正式执业,执业期间办理了大量民事纠纷案件及刑事案件,主要专注于刑事辩护、人身损害赔偿类案件、劳动争议纠纷、房产领域合同纠纷。
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  • 合水县经济犯罪辩护律师-辛承洋律师
    甘肃吕康律师事务所 庆阳正宁县
    5.0

    来自33人评价

    帮助人数:89
    185-0934-9061
    更多> #律师简介:辛承洋律师,毕业于湖北文理学院,甘肃吕康律师事务所执业律师,擅长婚姻家庭、损害赔偿、刑事辩护等方面。
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庆阳律师 合水县律师 合水县经济犯罪辩护律师
  • 洗钱手法多样,包括现金走私、分拆存储、利用现金交易频繁行业、购买动产或不动产、利用证券和保险业、利用离岸金融中心和保密天堂,以及开展不公平贸易和虚拟交易等。这些手法都是为了将非法所得转化为合法资金,隐藏资金来源。 #刑事辩护 1378次阅读
  • 在中国,根据刑法及相关法规,擅自捕捉、伤害或买卖国家保护的“三有动物”属违法行为。捕捉一只即违法,超过20只则构成犯罪,超过50只则为重大刑事案件。出售、收购保护动物或其产品情节严重者,可能构成投机倒把罪或走私罪等,将受刑法严惩。 #刑事辩护 1364次阅读
  • 销售掺杂、假冒或伪劣商品,涉案金额不同,处罚不同。金额达八万,面临二年以下有期徒刑或拘役,同时需支付销售金额50%-200%的罚金。五万至二十万,同样处罚;二十万至五十万,判二年至七年有期徒刑,罚金同前;五十万至二百万,判七年以上有期徒刑,罚金同前;超过二百万,判十五年或无期徒刑,罚金或没收全部财产。 #刑事辩护 1121次阅读
  • 涉嫌洗黑钱四万元将受法律制裁。明知处理资金涉及毒品、走私、金融诈骗等犯罪利益而进行洗钱,将触犯法律,通常面临五年以下有期徒刑或拘役,并需支付洗钱金额百分之五至二十的罚金。 #刑事辩护 1295次阅读
  • 不知情参与洗钱不构成犯罪,因为洗钱罪需明知犯罪所得。要证明不知情,需提供充分证据。明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪的违法所得,为掩饰、隐瞒来源和性质,提供账户、转换财产、转移资金、汇往境外或掩饰、隐瞒的行为,均构成洗钱罪。主观上不清楚行为合法性则不构成洗钱罪。 #刑事辩护 1081次阅读
  • 洗钱罪指明知是毒品犯罪等违法所得,通过转账等方式掩饰、隐瞒其性质和来源。若完全不知情且未参与犯罪,则不构成此罪。但协助洗钱可能触犯法律,面临刑罚。单位洗钱罪将处罚金,并追究主管人员责任。情节严重如洗钱金额大、多次洗钱、以洗钱为业等,将受更严厉处罚。洗钱所得用于投资等可获经济利益,也可能引发职务犯罪问题。 #刑事辩护 1084次阅读
  • 职务侵占属于国家公安部经济罪案侦查处的专属管辖范围。公安机关负责刑事案件的治理,其中经济罪案侦查处是专门负责金融犯罪、经济诈骗等经济犯罪案件的深入侦查工作。因此,职务侵占这类经济犯罪案件自然也属于其管辖范围内,接受其专业的侦查和处理。 #刑事辩护 800次阅读
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