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洗钱金额达到多少属于犯罪行为

时间:2025.04.20 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1286人
律师解析:
1.洗钱罪无金额起点规定:
依据我国法律,洗钱罪并未明确规定金额起点。
这意味着不能单纯以洗钱金额来判定是否构成此罪。
2.洗钱罪的构成情形:
若明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施以下行为之一,就构成洗钱罪。
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
具体行为有:
提供资金账户,为犯罪资金提供存放和流转的渠道。
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,让犯罪所得形式更便于隐藏和转移。
通过转账或者其他结算方式协助资金转移,改变资金的流向和归属。
协助将资金汇往境外,使资金脱离国内监管。
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3.犯罪认定标准:
不管洗钱金额是多是少,只要符合上述犯罪构成要件,就会被认定为犯罪行为

案情回顾:

小许明知小胡的资金是走私犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户用于转移资金。小许认为自己帮忙转移的资金数额不大,不构成犯罪。而警方在侦查小胡走私案时发现了小许的行为,并将其作为洗钱罪嫌疑人进行调查,双方争议焦点在于洗钱金额小是否构成犯罪。

案情分析:

1、根据我国法律规定,洗钱罪并没有明确的金额起点。只要明知是特定犯罪(如走私犯罪)的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施了提供资金账户等行为,即构成洗钱罪。
2、小许明知小胡资金为走私犯罪所得仍提供账户协助转移,符合洗钱罪的犯罪构成要件,无论金额多少,都会被认定为犯罪行为。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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