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诈骗案什么情况下会移送检察院

时间:2025.03.30 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:805人
律师解析:
1.通常情况下,诈骗案经公安机关侦查结束后,若案件事实清晰、证据确凿充分,且满足起诉条件,便会移送至检察院。
2.公安机关会对诈骗案件展开全方位侦查,收集各类证据。
其中包括物证,如作案工具等;
书证,像合同、票据等;
证人证言,即知晓案件情况的人所提供的证词;
还有被害人陈述。
3.当这些证据足以证实犯罪嫌疑人实施了诈骗行为,达到法定追诉标准,且不存在其他不宜移送的情况时,就会把案件移送检察院审查起诉
4.检察院会对公安机关移送的案件予以审查,进而决定是否提起公诉
要是认为犯罪事实清楚,证据确实充分,应当追究犯罪嫌疑人刑事责任,就会向法院提起公诉;
若觉得证据不足或存在其他问题,可能会要求公安机关补充侦查,或者作出不起诉决定。

案情回顾:

小朱以虚构项目为由,骗取小李50万元。公安机关介入侦查,收集了作案用的虚假合同(书证)、诈骗所用电脑(物证),询问了知晓情况的小胡(证人证言),并记录了小李的陈述。经侦查,证据足以证实小朱的诈骗行为。公安机关认为案件事实清晰、证据确凿充分,遂将案件移送检察院审查起诉。

案情分析:

1、公安机关对诈骗案件进行了全面侦查,收集了包括物证、书证、证人证言、被害人陈述等各类证据,当证据足以证实犯罪嫌疑人实施诈骗行为且达到追诉标准时,按规定将案件移送检察院,其程序合法。
2、检察院收到移送案件后,会根据证据和事实情况决定是否提起公诉。若认为犯罪事实清楚、证据充分应追究刑责则起诉,若证据不足等情况,可能要求补充侦查或不起诉。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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