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认定不知非法吸存情况该怎么做

时间:2025.12.30 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:966人
律师解析:
认定不知非法吸存,可这么做:
先看主观认知,缺金融知识、经验,又没培训,难认识违法,可作参考。
再瞧业务操作,按常规流程,无额外利益,无异常操作,能证不知情。
接着分析信息获取,单位隐瞒关键信息,当事人依错信息工作,可认定不知。
最后看履职,尽合理注意义务,及时汇报异常未处理,可佐证不知情。
实务要综合证据判断,必要时找专业律师帮忙。

案情回顾:

小胡在某公司工作,后该公司被指控存在非法吸存行为。小胡称自己不知公司非法吸存,单位方面则表示小胡应知晓。争议焦点在于小胡是否真的不知公司的非法吸存情况。

案情分析:

1、主观认知上,若小胡缺乏金融知识、从业经验且未接受相关培训,难以认识到行为违法性,可作不知认定参考。
2、业务操作方面,若小胡按单位常规流程办事,未获额外利益激励,且无明显异常操作,可证明其不知情。
3、信息获取上,若单位故意隐瞒关键信息,小胡依据错误信息工作,可认定不知。
4、履职情况上,若小胡已尽合理注意义务,对异常情况及时汇报反映,未得到有效处理,可佐证其不知情。实务中需结合多方面证据综合判断,必要时可寻求专业律师帮助。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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