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洗钱行为立案的金额标准是什么

时间:2025.12.24 标签: 刑事辩护 毒品辩护 阅读:1440人
律师解析:
1.洗钱罪无具体金额标准,只要进行了洗钱行为,就能立案追诉
2.若为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等五种行为之一,应立案追诉。
3.洗钱罪会侵犯金融秩序和司法机关正常活动,不管涉案金额多少,有相应行为且达一定危害程度,就可能构成犯罪。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,帮助从事毒品犯罪的小胡进行洗钱活动。小胡将毒品犯罪所得交给小朱,小朱利用自己的银行账户为其转移资金。尽管涉案金额并非特别巨大,但小朱认为金额不大不构成犯罪。而司法机关在掌握相关证据后,对小朱的行为进行立案调查。

案情分析:

1、洗钱罪没有具体的金额标准,只要实施了洗钱行为,都可立案追诉。小朱为掩饰毒品犯罪所得的来源和性质,提供资金账户进行资金转移,符合洗钱罪的行为特征。
2、洗钱罪侵犯的是金融秩序和司法机关的正常活动,小朱的行为已达到一定危害程度,即便涉案金额不大,也可能构成犯罪。司法机关对其立案调查是符合法律规定的。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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