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他人帮忙转账实施的诈骗手段有哪些

时间:2025.12.24 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1007人
律师解析:
1.熟人借口骗钱:
骗子假冒熟人,用资金周转等借口,骗客户帮忙转账,然后卷钱跑路。
2.虚假项目诱导:
编造高收益投资项目,吸引客户转账参与,答应高额回报,转完钱就失联。
3.网络刷单配合:
网络刷单先小额返佣获取信任,再让大额转账刷信誉,之后找借口不返款。
4.冒充公检法:
伪装成公检法人员,称客户涉嫌违法,引客户将钱转到“安全账户”。
遇到这些情况要警惕核实,防止财产受损。

案情回顾:

小朱接到自称是其好友小李的电话,称自己资金周转困难,急需一笔钱救急,让小朱帮忙转账。小朱未多想便转了账。之后,小胡又向小丽介绍一个高收益投资项目,让小丽帮忙转账参与,承诺高额回报,小丽转账后小胡失联。小静参与网络刷单,前期小额刷单返还佣金,之后被要求大额转账刷信誉,转账后对方拒绝返款。还有人冒充公检法人员,让小朱将资金转到“安全账户”核查,小朱差点转账。

案情分析:

1、熟人借口诈骗中,诈骗者利用熟人关系获取信任,受骗人应仔细核实对方身份及事由真实性,不能仅凭电话就转账。
2、虚假项目诱导诈骗,高收益往往伴随着高风险,若承诺过高回报很可能是骗局,不能轻易相信。
3、网络刷单配合诈骗,前期返还佣金是为了获取信任,遇到要求大额转账刷信誉时要坚决拒绝。
4、冒充公检法诈骗,公检法不会通过电话要求转账到所谓“安全账户”,遇到此类情况要及时与相关部门核实。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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