律师解析:
1.帮人转移
赃款可能构成
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
明知是
犯罪所得及收益还转移,处三年以下
有期徒刑等,可并
处罚金或单处
罚金。
2.
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
单位犯此罪,对单位罚金,对相关人员按规定处罚。
3.“明知”包括明确知道或应当知道,像异常交易、高额报酬等可推定。
4.涉及重大犯罪、
数额巨大或多次转移等,认定为情节严重,
从重处罚。
案情回顾:小朱从事非法活动获取了大量赃款,他找到小李,承诺给予高额报酬让小李帮忙转移这些款项。小李虽未明确被告知款项是赃款,但转账过程中交易方式异常,且报酬远超正常水平。小李为了钱还是帮小朱转移了赃款。后警方侦破小朱的非法活动,顺藤摸瓜查到小李转移赃款一事。
案情分析:1、小李的行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。虽然小朱未明确告知款项性质,但从异常交易方式和高额报酬可推定小李应当知道转移的款项系犯罪所得,符合该罪中“明知”的情形。
2、若小朱的非法活动涉及
毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等重大
犯罪类型,或转移数额巨大、小李多次实施转移行为等,会被认定为情节严重,小李将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;若未达到情节严重标准,处三年以下有期徒刑、
拘役或者
管制,并处或者单处罚金。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。